1 Eylül’de ABD Adalet Bakanlığı, Hamas’ın bağış kampanyalarıyla bağlantılı $560K’dan fazla kripto paraya el konulduğunu bildirdi. Bakanlığa göre mahkemeler, FBI’ın bu fonlara el koymasına ve terör örgütünün bağış toplamak ve destekçileriyle iletişim kurmak için kullandığı siteleri ve iletişim kanallarını engellemesine izin verdi.
El koymalara ilişkin kamuya açık açıklamalar, kripto para finansman ağlarının nasıl çalıştığını ve zamanla nasıl değiştiğini görmeye imkân veriyor. FBI’ın yeminli beyanlarına göre, bu davalarda Hamas’ın kripto hareketliliğinin izini sürmede blok zinciri analizi önemli bir rol oynadı.
Hamas’ın kripto izinin takibi
Soruşturma, Mart 2025’teki ilk dava ile başladı; bu dava Hamas’a bağışlanan yaklaşık $200K değerindeki stablecoin’e el konulmasıyla ilgiliydi. Soruşturmacılar, Hamas temsilcilerinin destekçilerden nasıl bağış topladığını, elde edilen fonları operasyonel bir cüzdana nasıl aktardığını ve ardından daha ileriye nasıl taşıdığını izlemek için blok zinciri analiz yazılımı kullandı. Bu dava, analiz araçlarının soruşturmaya nasıl yardımcı olduğu da dahil olmak üzere daha önce ayrıntılı biçimde ele alınmıştı.
FBI’ın dava materyallerinde kullandığı ve bu cüzdanın bağlantılarını göstermek üzere burada yeniden oluşturulan fon hareketi grafiği, blok zinciri analizinin tek tek işlemlerin arkasındaki daha geniş ağları ortaya çıkarmaya nasıl imkân verdiğini gösteriyor.
FBI ajanları 2025 boyunca ilk soruşturmayı geliştirmeyi sürdürdü. Haziran 2025 tarihli yeminli beyanda belirtildiği gibi blok zinciri analizi, kripto para yeni adres ve hesap ağları arasında hareket ederken soruşturmacıların ilk bağışların izini sürmeye devam etmesini sağladı. Bu, Hamas’ın fonları nasıl birleştirip taşıdığının ortaya konmasına imkân verdi. Yetkililer, Hamas’ın kullandığı yeni hesaplar tespit etti; bunların arasında Lübnan’daki tezgah üstü (OTC) bir kripto brokerıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir hesabın yanı sıra, «para kuryeleri» olarak adlandırılan yapıya özgü faaliyet izleri taşıyan bir hesap da vardı.
Makine öğrenmesi blok zinciri soruşturmalarına nasıl yardımcı oluyor ve nerede ona güvenilemez - ayrı bir yazıdaHamas’ın blok zinciri ağlarının yapısı böyle ortaya çıktı
ABD Adalet Bakanlığı’nın 2025 başındaki ilk el koyma işleminin ardından Hamas yöntemlerini uyarladı. Ekim 2025 tarihli yeminli beyana göre örgüt, fonların kaynağının izini sürmeyi zorlaştırmak amacıyla kripto parayı bir blok zincirinden diğerine taşımak için köprü servislerini kullanmaya başladı. Bunun yanı sıra örgüt, yalnızca bir kez bağış almak üzere ayrılmış cüzdanları daha sık kullanmaya geçti. Fon hareketlerini gizleme girişimlerine rağmen FBI ajanları izlemeyi sürdürdü ve yeminli beyana göre belirli varlıkların dondurulmasını sağladı.
Çeşitli tezgah üstü servislerin ve kripto borsalarının kullanımı da devam etti.
Soruşturma sonunda doğrudan para izini sürmenin ötesine geçti. Daha sonra, Temmuz ve Ağustos 2026’da ABD’li yetkililer, önceki ağ analizinin sonuçlarını kullanarak Hamas’ın ilk bağışları toplamak ve destekçileriyle iletişim kurmak için kullandığı öne sürülen çevrimiçi altyapıyı hedef aldı.
Shelbit borsası nasıl çalışıyordu ve neden ABD yaptırımlarına takıldı - ayrı bir yazıdaBlok zinciri analizi sayesinde soruşturmalar üst üste birikiyor
Bu davalar bir arada ele alındığında, blok zinciri işlemlerine ilişkin soruşturmaların önceki aşamaların sonuçlarına dayanarak daha geniş finansal ağları ve bunların çalışma yöntemlerini adım adım nasıl ortaya çıkarabildiğini gösteriyor. Başlangıçta tek tek bağış adresleriyle başlayan süreç, sonunda soruşturmacıların ek cüzdanları, fon birleştirme altyapısını ve Hamas’ın daha geniş küresel finansman ağıyla bağlantılı olduğu düşünülen finansal aracıları tespit etmesini sağladı.
Bu, soruşturmacıların daha önce gerçekleştirilen işlemlere geri dönmesine, yeni bağlantılar bulmasına ve finansal ağlar değişip uyum sağlarken fon hareketlerini izlemeyi sürdürmesine imkân veriyor.
