Son on yılda, sentetik opioidler ABD'deki uyuşturucu krizini önemli ölçüde kötüleştirdi.
Genellikle çevrimiçi olarak gerçek ilaçlar gibi satılan sahte haplar özellikle tehlikelidir.
Darknet pazar yerleri bu ekosistemde önemli bir rol oynar: kripto para kabul ederek, uyuşturucu satıcılarının potansiyel alıcılar bulmasını kolaylaştırırlar. Göreceli bir anonimlik hissine güvenerek yasa dışı ödemeleri göndermek ve almak için kripto paraları kullanırlar.
Ancak kripto paranın iki yüzü vardır. Paranın yasa dışı uyuşturucu dağıtım ağları içinde hareket etmesini sağlayan aynı teknoloji, bu ağların ifşa edilmesine de yardımcı olabilir. Kripto para işlem analizi araçları, soruşturmacıların yasa dışı finansal yapıları ortaya çıkarmasına ve çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılığının arkasındaki kişileri tespit etmesine olanak tanır.
Yakın zamanda açıklanan bir federal dava, bu bağlantıyı açıkça göstermektedir. 28 Ağustos'ta, ABD Adalet Bakanlığı, fentanilden bile daha tehlikeli olabilen son derece güçlü sentetik opioidler sınıfı olan nitazenleri dağıtma komplosu suçlamasıyla Jacksonville'den iki kardeşin tutuklandığını duyurdu. Suçlamalar, son yıllarda ABD'de üçü ölümle sonuçlanan en az 12 doz aşımıyla bağlantılı, tanınmış bir darknet satıcısı olan «BarbaraWhite» hakkındaki çok yıllı bir soruşturmanın ardından geldi. Yetkililere göre, operasyonun arkasında Vladislav ve Stanislav Chernyshov kardeşler vardı.
BarbaraWhite en azından 2020 yılından beri aktifti ve en büyük darknet pazar yerleri aracılığıyla yüz binlerce hap sattı.
Soruşturmacılar, satıcının çevrimiçi faaliyetinden planı gerçek dünyada yürüttüğü iddia edilen kişilere giden yolu izlemek için blokzincir analizini pazar yeri verileri, posta kayıtları, fiziksel gözetim ve kontrollü satın almalarla birleştirdi.
Kripto para kullanan uyuşturucu satıcılarının nasıl izlendiği
Blokzincir analiz yazılımı, soruşturmacılara grubun iddia edilen faaliyetlerine dair ek bir içgörü sağladı. Darknet satışlarının arkasındaki finansal altyapının ortaya çıkarılmasına ve BarbaraWhite'ın faaliyetinin doğrudan Stanislav ile ilişkilendirilmesine yardımcı oldu.
Başka bir soruşturmada elde edilen verileri incelerken, soruşturmacılar BarbaraWhite'ın Nemesis, Bohemia ve Abacus darknet pazar yerlerindeki uyuşturucu satışlarından elde edilen geliri çekmek için kullandığı iddia edilen birkaç bitcoin adresi buldu. Bu işlem ağının blokzincir analizi, soruşturmacıları sonunda Stanislav'a götürdü.
Aşağıdaki grafik, BarbaraWhite ile ilişkili cüzdanlar ve alıcılara ve diğer satıcılara ait olabilecek diğer adresler arasındaki fon akışının bir yeniden yapılandırmasıdır.
BarbaraWhite'ın cüzdan kümesinin analizi, belirgin bir ödeme düzeni ortaya çıkardı.
Alıcılar arasında bir posta hizmeti, başka bir uyuşturucu satıcısı ve Çin'den bir kimyasal tedarikçisi yer alıyordu.
Bu tür tedarikçiler genellikle sentetik uyuşturucuların analoglarını «araştırma amaçlı» veya «insan tüketimi için değildir» ibaresi altında satar. Ancak kimyasal olarak bu maddeler değiştirilerek kontrollü uyuşturucuların yeni varyantları oluşturulabilir. Bu durum, yasa dışı piyasanın test ve düzenleyici sistemlerin tepki verebileceğinden çoğu zaman daha hızlı uyum sağlamasına olanak tanır.
Bu ödemelerin izlenmesi, soruşturmacıların iddia edilen operasyonun daha geniş altyapısını yeniden oluşturmasına ve sonunda BarbaraWhite'ı Stanislav ile ilişkilendirmesine yardımcı oldu. Soruşturmacılar, BarbaraWhite'ın cüzdanları ile Stanislav'ın mobil ödeme hesabıyla ilişkilendirilebilecek diğer cüzdanlar arasında ortak etkileşimler buldu.
Makine öğrenimi blokzincir soruşturmalarına nasıl yardımcı olur - ve nerede güvenilmemelidir18 Ağu 2026Devamını oku
Bu soruşturma, blokzincir analizinin bir davanın kripto para biriminin çok ötesine uzanan farklı ipuçlarını nasıl birbirine bağlayabileceğini gösteriyor. Bu vakada, kripto para ödemelerinin izlenmesi, darknet pazar yerlerindeki faaliyetleri, tedarikçileri ve çeşitli çevrimiçi hizmetleri birbirine bağlamaya ve sonunda bu faaliyeti gerçek kişilerle ilişkilendirip iddia edilen suç örgütünün günlük operasyonlarına dair daha eksiksiz bir tablo oluşturmaya yardımcı oldu.
