2026 yılı 6 tarihinde, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ABD 13902 Yürütme Kararı kapsamında sekiz Kanadalı finansal hizmetler şirketini yaptırım listesine aldı. ABD makamlarına göre, bu kuruluşlar İran ekonomisinin dijital varlık sektöründe faaliyet gösteriyordu.
OFAC, yaptırım listesine sekiz şirketten dördüyle ilişkili TRON ağındaki altı adresi ekledi.
OFAC'a göre, bu şirketlerin birçoğu yaptırım uygulanan İranlı kripto borsaları ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) bağlı adreslerle işlemler gerçekleştirdi. Ayrıca, yine OFAC yaptırımlarına tabi olan Kanadalı uyuşturucu kaçakçısı Ryan Wedding ile birkaç şirket çalıştı ve uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı oldu.
2026 yılı 6 tarihinde, Operation Economic Outcast kapsamında OFAC, para transferi ve döviz işlemleriyle uğraşan sekiz Kanadalı finansal hizmetler şirketini yaptırım listesine aldı. Kuruma göre, bu kuruluşlar İran riyalini ve diğer para birimlerini dijital varlıklarla değiştiriyordu. Bunların birçoğu yaptırım uygulanan İranlı kripto borsaları ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) bağlı adreslerle işlemler gerçekleştirdi. Bazı şirketler ayrıca terörle bağlantılı adreslere fon gönderdi veya bu adreslerden fon aldı, bazıları ise uyuşturucu kaçakçısı Ryan Wedding ile çalışarak uyuşturucu satışından elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı oldu.
Bir ağ, iki müşteri: Ryan Wedding ve IRGC para taşımak için ortak kanalları nasıl kullandı
OFAC'a göre, sekiz şirket İran riyalini ve diğer para birimlerini dijital varlıklarla değiştirdi. Ayrıca yaptırım uygulanan İranlı kripto borsaları ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) bağlı adreslerle işlemler gerçekleştirdiler.
OFAC ayrıca listedeki birkaç şirketin, kurumun 2025 yılı 19 tarihinde yaptırım listesine aldığı Kanadalı uyuşturucu kaçakçısı Ryan Wedding ile çalıştığını belirtti. Wedding, 2026 yılı Ocak ayında gözaltına alındı. OFAC'a göre Wedding, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklamak için Vancouver ve Toronto bölgelerindeki finansal hizmetler şirketlerini kullandı. Kuryeler büyük miktarda nakit taşıdı ve bu paralar daha sonra dijital varlıklarla değiştirildi.
Yaptırım listesine alınan şirketler
OFAC aşağıdaki kuruluşları yaptırım listesine aldı:
- Diverse Trade Inc (Million Exchange olarak faaliyet gösteriyor), Ontario;
- 1380079 BC Limited (Amin Exchange olarak faaliyet gösteriyor), British Columbia;
- Top PC Technician Inc - 1380079 BC Limited'in bir yan kuruluşu olup aynı zamanda Amin Exchange olarak faaliyet gösteriyor, Ontario;
- NIA Nations Currency Ltd, British Columbia;
- 2397639 Ontario Ltd (Farah Exchange olarak faaliyet gösteriyor), Ontario;
- CCC Inc, Ontario;
- B Galaxy Inc (Cryptoyal olarak faaliyet gösteriyor), Ontario;
- Darvish Exchange, Ontario.
CCC Inc ve B Galaxy Inc, Ontario'da kayıtlı ve aynı adreste faaliyet gösteren iki şirkettir.
OFAC tarafından yayımlanan blokzincir adresleri
SDN yaptırım listesi (Specially Designated Nationals - özel olarak belirlenmiş kişi ve kuruluşlar listesi) kayıtlarında OFAC, sekiz şirketten dördüyle ilişkili TRON ağındaki altı adresi listeledi. Diğer dört kuruluş için dijital varlık adresi yayımlanmadı.
| Muhatap | Ağ | Adres |
|---|---|---|
| Amin Exchange | TRON | TLyRLCNwBhaXkYak1bTFUYTj72crbgN5Vy |
| Amin Exchange | TRON | THauYJJEaFGLpEknoKnYmXmT5TCeQGKjDE |
| Amin Exchange | TRON | TJT3JZKJWVHVkKRKSmWmg5UYHhAqBM7mfP |
| Farah Exchange | TRON | TW5NEaaoPHXC1rt5PaYgG474gQ49oiZ2F5 |
| CCC Inc | TRON | TCreRMzGspdHNEkqkasejS6xTzqXNkYJJZ |
| Million Exchange | TRON | TJHZswisiMgjioAVpmpMSWXCeQGCPjcTMK |
Blokzincir incelemesi ne ortaya çıkardı
Million Exchange, uyuşturucu satışından elde edilen nakitle dijital varlık satın alarak Ryan Wedding için uyuşturucu kaçakçılığı gelirlerini akladı. İşlem analizine göre, yaptırım listesindeki Million Exchange adresi 2025 Ocak ile 2026 Şubat arasında $120.7M aldı ve $121.8M gönderdi.
Bu adresten yapılan giden transferlerin çoğu tek bir aracı cüzdan üzerinden gerçekleşti. 2025 yılı Temmuz ayından 2026 yılı Ocak ayına kadar bu cüzdan, Million Exchange adresinden $48.8M aldı ve ardından 121 adrese $54.1M dağıttı. Bu cüzdandan yapılan son transfer 2026 yılı 26 Ocak tarihinde gerçekleştirildi.
OFAC'ın yaptırım listesinde yer alan Million Exchange adresine, Ocak 2025 - Nisan 2026 döneminde ABD doları cinsinden gelen aylık fon tutarları. Ryan Wedding, 22 Ocak 2026 tarihinde gözaltına alındı. Bir sonraki ay, bu adrese gelen fon hacmi bir yıldan uzun süredir görülen en düşük seviyeye geriledi.
Yaptırım uygulanan şirketler birbirlerine fon gönderdi ve 2026 yılının başlarında OFAC tarafından yaptırıma uğrayan İran borsalarıyla iş yaptı
Zincir üzerindeki faaliyetler, yeni yaptırıma uğrayan şirketlerin birbirleriyle aktif olarak fon transferi yaptığını ve ABD makamlarının daha önce yaptırım uyguladığı İran kuruluşlarıyla da etkileşime girdiğini gösteriyor. Haziran 2025 - Ağustos 2026 döneminde Amin Exchange, Million Exchange ve NIA Nations birbirlerine en az $1.9M transfer etti. Aynı zamanda, zaten OFAC yaptırımları altında olan kuruluşlarla yaklaşık $678,000 değerinde işlem gerçekleştirdiler. Toplamda, bu katılımcılar ile ilişkili kuruluşlar arasında kaydedilen transfer hacmi $2.5M'i aştı.
- OFAC tarafından listelenen Amin Exchange adresleri, 1 Ekim - 1 Aralık 2025 tarihleri arasında Million Exchange adresine $942,628 gönderdi.
- 30 Haziran - 25 Ağustos 2026 tarihleri arasında NIA Nations, Amin Exchange'e 21 işlemde $968,342 transfer etti.
- 17 Temmuz 2025 tarihinde, tek bir Shelbit adresi, Amin Exchange ve Farah Exchange'e birbirinden bir saatten kısa bir süre arayla fon gönderdi.
Ayrıca aşağıdaki işlemler tespit edildi:
- Temmuz - Eylül 2025 döneminde Shelbit, OFAC'ın yaptırım listesinde yer alan Amin Exchange adreslerine $311,250 transfer etti. 2025 Temmuz ayında, aynı şekilde yaptırım listesinde bulunan Farah Exchange adresi Shelbit'ten $76,439 aldı ve 2026 Ocak ayında bu kuruluşa $149,816 gönderdi.
- 2025 Eylül ayında, Farah Exchange adresi Wallex'ten $29,689 aldı. 2025 döneminde, NIA Nations ve Million Exchange, Nobitex, Wallex, Bitpin ve Aban Tether ile daha küçük hacimli işlemler gerçekleştirdi.
- Million Exchange, OFAC'ın İranlı vatandaş Keyvan Fayyaz Gareh Blagh'ın yaptırım kaydında listelediği bir adresten $100,765 aldı ve bu adrese $9,995 gönderdi. OFAC, 24 Ağustos 2026 tarihinde onu siber suçları hedef alan bir program kapsamında yaptırım listesine ekledi.
Listelenen tüm transferler Shelbit'e yaptırım uygulanmadan önce gerçekleştirildi. Shelbit, Temmuz - Eylül 2025 döneminde Amin Exchange ve Farah Exchange'e fon transfer etti. Ardından Amin Exchange, Ekim - Aralık 2025 döneminde Million Exchange'e fon gönderdi. TRON ağındaki transferler, Temmuz - Aralık 2025.
IRGC bağlantılı muhataplar ve diğer yaptırımlı kuruluşlar
İşlem analizi, CCC Inc'in iki IRGC bağlantılı kaynaktan - doğrudan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait adreslerden ve Zedcex'ten - en az $300,000 aldığını gösteriyor. Zedcex, OFAC'ın IRGC'ye maddi destek sağladığı gerekçesiyle 2026 Ocak ayında yaptırım uyguladığı İngiltere merkezli bir kripto borsasıdır.
NIA Nations faaliyetlerini sürdürdü
NIA Nations ile bağlantılı adresler, 2025 Ocak'tan 2026 Kasım başına kadar her yönde yaklaşık $20.6M hareket ettirdi - yani hem yaklaşık $20.6M aldılar hem de gönderdiler. Ortalama işlem hacmi ayda yaklaşık $1M idi. Şirket, yaptırımlar uygulanmadan sadece birkaç gün öncesine kadar faaliyetlerini sürdürdü.
İşlem analizine göre NIA Nations, Nobitex, Ramzinex, Amin Exchange, Jamali Exchange, Bitpin, Wallex.ir ve Payeer dahil olmak üzere yaptırımlı İran kripto borsalarıyla ve ayrıca İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı adreslerle işlem gerçekleştirdi.
Bu yaptırımların Operation Economic Outcast kapsamındaki yeri
Mevcut karar, İran'ın dijital varlık sektörünü hedef alan önceki iki ABD yaptırım dalgasının devamı niteliğindedir. OFAC, 2 Haziran 2026 tarihinde İranlı kripto borsaları Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex'e yaptırım uyguladı. Ardından 7 Ağustos 2026 tarihinde Aban Tether Exchange ve SHPS Shelbit (Shelbit) kısıtlamalar kapsamına alındı.
Kasım ayındaki dalgada ABD makamları odağını doğrudan İran'da faaliyet gösteren borsalardan Kanada'daki şirketlere kaydırdı. OFAC'a göre bu kuruluşlar, İran riyali ve diğer para birimlerini dijital varlıklarla değiştirerek İran kuruluşlarıyla bağlantılı finansal işlemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı oldu.
Uyum uzmanlarının yapması gerekenler
- OFAC tarafından yayımlanan altı adresle ve yukarıda listelenen ilgili kuruluşlarla eşleşme olup olmadığını kontrol etmek için muhatapları ve yatırma adreslerini tarayın. Bu tür bir tarama, yaptırım riski belirleme sürecinin bir parçası haline gelmelidir.
- Şirket adlarını ve SDN yaptırım kayıtlarında listelenen tüm bilinen alternatif adlarını kontrol edin. Bunlar arasında şunlar bulunur: Amin Exchange Vancouver, Sarafi Amin, Amin Exchange Toronto, Aminex Toronto, Farah Exchange, Cryptoyal, C Exchange, Ccurrency Exchange, Sarafi C, Parsis Exchange, Salam Exchange, Sarafi Capital, Million Exchange, Million Money Exchange, Millionex, Kanata MD Inc ve Canada Exchange. OFAC'a göre, bazı şirketler isim değiştirmiştir.
- Nakit veya İran riyalini dijital varlıklarla takas eden Kanadalı finansal hizmet şirketleriyle çalışmanın risklerini değerlendirin.
- SDN yaptırım kayıtlarının, ABD İcra Emri 13902'nin 2. Bölümü kapsamında ikincil yaptırım riskine ilişkin bir uyarı içerdiğini unutmayın. OFAC ayrıca İranlı kripto borsalarıyla ilişkili yaptırım risklerine dair FAQ 1250 ve FAQ 1257'teki rehberliğe de işaret ediyor.
