Durante la última década, los opioides sintéticos han agravado significativamente la crisis de drogas en EE. UU.
Las pastillas falsificadas, que a menudo se venden en línea como medicamentos genuinos, son particularmente peligrosas.
Los mercados de la darknet desempeñan un papel importante en este ecosistema: al aceptar criptomonedas, facilitan que los vendedores de drogas encuentren a posibles compradores. Utilizan criptomonedas para enviar y recibir pagos ilícitos, confiando en una sensación de anonimato relativo.
Sin embargo, la criptomoneda tiene doble filo. La misma tecnología que permite que el dinero circule dentro de redes de distribución ilícita de drogas también puede ayudar a exponer esas redes. Las herramientas de análisis de transacciones de criptomonedas permiten a los investigadores descubrir estructuras financieras ilícitas e identificar a las personas detrás del tráfico de drogas en línea.
Un caso federal recientemente desclasificado ilustra claramente esta conexión. El 28 de agosto, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el arresto de dos hermanos de Jacksonville bajo cargos de conspiración para distribuir nitazenos, una clase de opioides sintéticos extremadamente potentes que pueden ser incluso más peligrosos que el fentanilo. Los cargos se produjeron tras una investigación de varios años sobre «BarbaraWhite», un conocido vendedor de la darknet vinculado a al menos 12 sobredosis en EE. UU. en los últimos años, incluidas tres muertes. Según las autoridades, los hermanos Vladislav y Stanislav Chernyshov estaban detrás de la operación.
BarbaraWhite había estado activo desde al menos 2020 y vendió cientos de miles de pastillas a través de los mayores mercados de la darknet.
Los investigadores combinaron el análisis de blockchain con datos de los mercados, registros postales, vigilancia física y compras controladas para rastrear el camino desde la actividad en línea del vendedor hasta las personas que presuntamente dirigían el esquema en el mundo real.
Cómo se rastreó a los vendedores de drogas que usaban criptomonedas
El software de análisis de blockchain proporcionó a los investigadores información adicional sobre las presuntas actividades del grupo. Ayudó a descubrir la infraestructura financiera detrás de las ventas en la darknet y a vincular directamente la actividad de BarbaraWhite con Stanislav.
Al examinar datos obtenidos en otra investigación, los investigadores encontraron varias direcciones de bitcoin que BarbaraWhite presuntamente usaba para retirar las ganancias de las ventas de drogas en los mercados de la darknet Nemesis, Bohemia y Abacus. El análisis de blockchain de esta red de transacciones finalmente llevó a los investigadores hasta Stanislav.
El siguiente gráfico es una reconstrucción del flujo de fondos entre los monederos vinculados a BarbaraWhite y otras direcciones que podrían haber pertenecido a compradores y otros vendedores.
El análisis del grupo de monederos de BarbaraWhite reveló un patrón de pago distintivo.
Los destinatarios incluían un servicio postal, otro vendedor de drogas y un proveedor de productos químicos de China.
Estos proveedores suelen vender análogos de drogas sintéticas bajo la apariencia de sustancias destinadas a «fines de investigación» o «no aptas para el consumo humano». Sin embargo, desde el punto de vista químico, estas sustancias pueden modificarse para crear nuevas variantes de drogas controladas. Esto permite que el mercado ilícito se adapte rápidamente, a menudo más rápido de lo que los sistemas de pruebas y regulación pueden responder.
Rastrear estos pagos ayudó a los investigadores a reconstruir la infraestructura más amplia de la presunta operación y, finalmente, a vincular a BarbaraWhite con Stanislav. Los investigadores encontraron interacciones compartidas entre los monederos de BarbaraWhite y otros monederos que podían vincularse con la cuenta de pago móvil de Stanislav.
Cómo el aprendizaje automático ayuda a realizar investigaciones de blockchain - y dónde no se puede confiar en él18 ago 2026Leer más
Esta investigación muestra cómo el análisis de blockchain puede conectar diferentes hilos de un caso que van mucho más allá de las criptomonedas en sí. En este caso, rastrear pagos en criptomonedas ayudó a conectar la actividad en mercados de la darknet, proveedores y varios servicios en línea, y finalmente vincular esta actividad con personas reales, construyendo así una imagen más completa de las operaciones cotidianas de la presunta red criminal.
