El 6 de noviembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a ocho empresas canadienses de servicios financieros en virtud de la Orden Ejecutiva 13902 de EE. UU. Según las autoridades estadounidenses, estas organizaciones operaban en el sector de activos digitales de la economía iraní.
OFAC agregó a la lista de sanciones seis direcciones en la red TRON vinculadas a cuatro de las ocho empresas.
Según OFAC, muchas de estas empresas realizaron operaciones con exchanges iraníes de criptomonedas sancionados y direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Además, varias empresas trabajaron con el narcotraficante canadiense Ryan Wedding, quien también está bajo sanciones de OFAC, y ayudaron a blanquear las ganancias del narcotráfico.
El 6 de noviembre de 2026, como parte de la Operation Economic Outcast, OFAC sancionó a ocho empresas canadienses de servicios financieros dedicadas a transferencias de dinero y cambio de divisas. Según la agencia, estas organizaciones intercambiaban riales iraníes y otras monedas por activos digitales. Muchas de ellas realizaron operaciones con exchanges iraníes de criptomonedas sancionados y direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Varias empresas también enviaron o recibieron fondos de direcciones vinculadas al terrorismo, y algunas trabajaron con el narcotraficante Ryan Wedding, ayudando a blanquear las ganancias de la venta de drogas.
Una misma red, dos clientes: cómo Ryan Wedding y el IRGC usaron canales compartidos para mover dinero
Según OFAC, las ocho empresas intercambiaban riales iraníes y otras monedas por activos digitales. También realizaron operaciones con exchanges iraníes de criptomonedas sancionados y direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
OFAC también indicó que varias empresas de la lista trabajaron con Ryan Wedding, un narcotraficante canadiense al que la agencia sancionó el 19 de noviembre de 2025. Fue detenido en enero de 2026. Según OFAC, Wedding utilizó empresas de servicios financieros en las zonas de Vancouver y Toronto para blanquear las ganancias del narcotráfico. Los mensajeros transportaban grandes cantidades de efectivo, que luego se intercambiaban por activos digitales.
Las empresas sancionadas
OFAC sancionó a las siguientes organizaciones:
- Diverse Trade Inc (operando como Million Exchange), Ontario;
- 1380079 BC Limited (operando como Amin Exchange), Columbia Británica;
- Top PC Technician Inc - una filial de 1380079 BC Limited que también opera como Amin Exchange, Ontario;
- NIA Nations Currency Ltd, Columbia Británica;
- 2397639 Ontario Ltd (operando como Farah Exchange), Ontario;
- CCC Inc, Ontario;
- B Galaxy Inc (operando como Cryptoyal), Ontario;
- Darvish Exchange, Ontario.
CCC Inc y B Galaxy Inc son dos empresas registradas en Ontario que operan en la misma dirección.
Direcciones de blockchain publicadas por OFAC
En las entradas de la lista de sanciones SDN (Specially Designated Nationals, la lista de personas y entidades especialmente designadas), OFAC incluyó seis direcciones en la red TRON vinculadas a cuatro de las ocho empresas. No se publicaron direcciones de activos digitales para las otras cuatro organizaciones.
| Contraparte | Red | Dirección |
|---|---|---|
| Amin Exchange | TRON | TLyRLCNwBhaXkYak1bTFUYTj72crbgN5Vy |
| Amin Exchange | TRON | THauYJJEaFGLpEknoKnYmXmT5TCeQGKjDE |
| Amin Exchange | TRON | TJT3JZKJWVHVkKRKSmWmg5UYHhAqBM7mfP |
| Farah Exchange | TRON | TW5NEaaoPHXC1rt5PaYgG474gQ49oiZ2F5 |
| CCC Inc | TRON | TCreRMzGspdHNEkqkasejS6xTzqXNkYJJZ |
| Million Exchange | TRON | TJHZswisiMgjioAVpmpMSWXCeQGCPjcTMK |
Qué reveló la investigación en la blockchain
Million Exchange blanqueó las ganancias del narcotráfico para Ryan Wedding comprando activos digitales con efectivo obtenido de la venta de drogas. Según el análisis de transacciones, la dirección de Million Exchange incluida en la lista de sanciones recibió $120.7M y envió $121.8M entre enero de 2025 y febrero de 2026.
La mayoría de las transferencias salientes de esta dirección pasaron por un único monedero intermediario. De julio de 2025 a enero de 2026, recibió $48.8M desde la dirección de Million Exchange y luego distribuyó $54.1M entre 121 direcciones. La última transferencia desde este monedero se realizó el 26 de 2026.
Fondos entrantes mensuales en dólares estadounidenses a la dirección de Million Exchange incluida por OFAC en la lista de sanciones, de enero de 2025 a abril de 2026. Ryan Wedding fue detenido el 22 de enero de 2026. Al mes siguiente, el volumen de fondos entrantes a esta dirección cayó a su nivel más bajo en más de un año.
Las empresas sancionadas se enviaron fondos entre sí y operaron con exchanges iraníes sancionados por OFAC anteriormente en 2026
La actividad on-chain muestra que las empresas recién sancionadas se transfirieron fondos activamente entre sí y también interactuaron con organizaciones iraníes que las autoridades estadounidenses ya habían sancionado anteriormente. De junio de 2025 a agosto de 2026, Amin Exchange, Million Exchange y NIA Nations se transfirieron entre sí al menos $1.9M. Al mismo tiempo, realizaron operaciones por un valor aproximado de $678,000 con organizaciones que ya estaban bajo sanciones de OFAC. En total, el volumen de transferencias registradas entre estos participantes y las organizaciones relacionadas superó los $2.5M.
- Las direcciones de Amin Exchange incluidas por OFAC enviaron $942,628 a la dirección de Million Exchange entre octubre de 1 y el 1 de diciembre de 2025.
- De junio de 30 al 25 de agosto de 2026, NIA Nations transfirió $968,342 a Amin Exchange en 21 transacciones.
- El 17 de julio de 2025, una sola dirección de Shelbit envió fondos a Amin Exchange y Farah Exchange con menos de una hora de diferencia.
Además, se identificaron las siguientes operaciones:
- Entre julio y septiembre de 2025, Shelbit transfirió $311,250 a las direcciones de Amin Exchange incluidas por OFAC en la lista de sanciones. En julio de 2025, la dirección de Farah Exchange, también incluida en la lista de sanciones, recibió $76,439 de Shelbit, y en enero de 2026 envió $149,816 a esta organización.
- En septiembre de 2025, la dirección de Farah Exchange recibió $29,689 de Wallex. Durante 2025, NIA Nations y Million Exchange realizaron operaciones menores con Nobitex, Wallex, Bitpin y Aban Tether.
- Million Exchange recibió $100,765 de una dirección que OFAC incluyó en la entrada de sanciones del ciudadano iraní Keyvan Fayyaz Gareh Blagh, y también envió $9,995 a esta dirección. El 24 de agosto de 2026, OFAC lo incluyó en la lista de sanciones en el marco de un programa dirigido contra el cibercrimen.
Todas las transferencias mencionadas se realizaron antes de que Shelbit fuera sancionado. Shelbit transfirió fondos a Amin Exchange y Farah Exchange entre julio y septiembre de 2025. Luego, Amin Exchange envió fondos a Million Exchange entre octubre y diciembre de 2025. Transferencias en la red TRON, julio - diciembre de 2025.
Contrapartes vinculadas al IRGC y otras organizaciones sancionadas
El análisis de transacciones muestra que CCC Inc recibió al menos $300,000 de dos fuentes vinculadas al IRGC: directamente de direcciones pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y de Zedcex. Esta última es un exchange de criptomonedas registrado en el Reino Unido que OFAC sancionó en enero de 2026 por brindar apoyo material al IRGC.
NIA Nations siguió operando
Las direcciones vinculadas a NIA Nations movieron alrededor de $20.6M en cada dirección desde enero de 2025 hasta principios de noviembre de 2026, es decir, recibieron y enviaron aproximadamente $20.6M. El volumen promedio de las operaciones fue de aproximadamente $1M por mes. La empresa siguió operando incluso pocos días antes de que se impusieran las sanciones.
Según el análisis de transacciones, NIA Nations realizó operaciones con exchanges iraníes sancionados, entre ellos Nobitex, Ramzinex, Amin Exchange, Jamali Exchange, Bitpin, Wallex.ir y Payeer, así como con direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Cómo estas sanciones se enmarcan en la Operation Economic Outcast
La decisión actual continúa dos rondas anteriores de sanciones estadounidenses dirigidas al sector de activos digitales de Irán. El 2 de junio de 2026, OFAC sancionó a los exchanges iraníes de criptomonedas Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Luego, el 7 de agosto de 2026, Aban Tether Exchange y SHPS Shelbit (Shelbit) quedaron sujetos a restricciones.
En la ronda de noviembre, las autoridades estadounidenses desplazaron su enfoque de los exchanges que operaban directamente en Irán hacia empresas en Canadá. Según OFAC, estas organizaciones cambiaban riales iraníes y otras monedas por activos digitales, ayudando así a realizar operaciones financieras vinculadas a entidades iraníes.
Qué deben hacer los especialistas de cumplimiento
- Cribar contrapartes y direcciones de depósito para detectar coincidencias con las seis direcciones publicadas por OFAC, así como con las organizaciones relacionadas mencionadas anteriormente. Este cribado debería formar parte del procedimiento de identificación de riesgos de sanciones.
- Verifica los nombres de las empresas y todos sus nombres alternativos conocidos que figuran en las entradas de sanciones de la SDN. Estos incluyen: Amin Exchange Vancouver, Sarafi Amin, Amin Exchange Toronto, Aminex Toronto, Farah Exchange, Cryptoyal, C Exchange, Ccurrency Exchange, Sarafi C, Parsis Exchange, Salam Exchange, Sarafi Capital, Million Exchange, Million Money Exchange, Millionex, Kanata MD Inc y Canada Exchange. Según la OFAC, varias empresas cambiaron de nombre.
- Evalúa los riesgos de tratar con empresas canadienses de servicios financieros que cambian efectivo o riales iraníes por activos digitales.
- Ten en cuenta que las entradas de sanciones de la SDN contienen una advertencia sobre el riesgo de sanciones secundarias conforme a la Sección 2 de la Orden Ejecutiva 13902 de EE. UU. La OFAC también remite a las orientaciones de la FAQ 1250 y la FAQ 1257 sobre los riesgos de sanciones relacionados con los exchanges de criptomonedas iraníes.
