Le 1er septembre, le ministère américain de la Justice a annoncé la saisie de plus de $560K en crypto liés aux campagnes de collecte de fonds du Hamas. Selon le ministère, les tribunaux ont autorisé le FBI à saisir ces fonds et à bloquer les sites et les canaux de communication que l'organisation terroriste utilisait pour solliciter des dons et échanger avec ses sympathisants.
Les communications publiques sur les saisies permettent de voir comment fonctionnent et évoluent les réseaux de financement en crypto. Selon les déclarations sous serment du FBI, l'analyse blockchain a joué un rôle important dans le suivi de l'activité crypto du Hamas dans ces affaires.
Le suivi de la trace crypto du Hamas
L'enquête a commencé par la première affaire, en mars 2025, liée à la saisie d'environ $200K en stablecoins donnés au Hamas. Les enquêteurs ont utilisé un logiciel d'analyse blockchain pour retracer la façon dont des représentants du Hamas collectaient des dons auprès de sympathisants, transféraient les fonds obtenus vers un portefeuille opérationnel, puis les déplaçaient plus loin. Cette affaire a déjà été examinée en détail, y compris la manière dont les outils d'analyse ont aidé l'enquête.
Le graphique des mouvements de fonds utilisé par le FBI dans les pièces du dossier, et reconstitué ici pour montrer les connexions de ce portefeuille, illustre comment l'analyse blockchain permet de mettre au jour les réseaux plus larges qui se trouvent derrière des transactions isolées.
Tout au long de 2025, les agents du FBI ont continué à approfondir l'enquête initiale. Comme l'indiquait la déclaration sous serment de juin 2025, l'analyse blockchain a permis aux enquêteurs de poursuivre le suivi des dons initiaux à mesure que les cryptomonnaies circulaient dans un réseau de nouvelles adresses et de nouveaux comptes. Cela a permis d'établir de quelle manière le Hamas consolidait et déplaçait les fonds. Les autorités ont découvert de nouveaux comptes utilisés par le Hamas, dont un qui serait lié à un courtier crypto de gré à gré au Liban, ainsi qu'un compte présentant les signes d'une activité caractéristique de ce que l'on appelle les «mules financières».
Comment le machine learning aide les enquêtes blockchain et où il ne faut pas s'y fier - dans un article distinctComment la structure des réseaux blockchain du Hamas a été reconstituée
Après la première saisie de fonds par le ministère américain de la Justice, début 2025, le Hamas a adapté ses méthodes. L'organisation a commencé à utiliser des services de pont pour déplacer des cryptomonnaies d'une blockchain à une autre, afin de compliquer le traçage de l'origine des fonds, indique la déclaration sous serment d'octobre 2025. Elle s'est en outre mise à utiliser plus souvent des portefeuilles distincts, destinés à ne recevoir des dons qu'une seule fois. Malgré ces tentatives de dissimulation, les agents du FBI ont continué à suivre les fonds et, selon la déclaration sous serment, ont obtenu le gel de certains actifs.
Le recours à divers services de gré à gré et à des plateformes d'échange s'est également poursuivi.
L'enquête a fini par dépasser le simple suivi de l'argent. Plus tard, en juillet et août 2026, les autorités américaines ont utilisé les résultats de l'analyse antérieure du réseau pour s'attaquer à l'infrastructure en ligne que le Hamas aurait utilisée pour solliciter les premiers dons et communiquer avec ses sympathisants.
Comment fonctionnait la plateforme Shelbit et pourquoi elle est tombée sous le coup des sanctions américaines - dans un article distinctComment l'analyse blockchain permet aux enquêtes de capitaliser sur elles-mêmes
Prises ensemble, ces affaires montrent comment les enquêtes sur les transactions blockchain peuvent s'appuyer sur les résultats des étapes précédentes et révéler progressivement des réseaux financiers plus larges et leurs méthodes de fonctionnement. Ce qui avait commencé par des adresses de dons isolées a fini par permettre aux enquêteurs de découvrir des portefeuilles supplémentaires, une infrastructure de consolidation des fonds et de présumés intermédiaires financiers liés au réseau mondial de financement du Hamas.
Cela permet aux enquêteurs de revenir sur des opérations réalisées auparavant, de découvrir de nouveaux liens et de continuer à suivre les mouvements de fonds à mesure que les réseaux financiers changent et s'adaptent.
