La criptobolsa OKX advirtió a los usuarios que los depósitos desde direcciones de alto riesgo activarán verificaciones AML reforzadas y una evaluación de riesgos. El nuevo enfoque fue comunicado por el CEO de OKX, Star Xu, en X el 2 de septiembre de 2026.
Qué transferencias considera OKX de alto riesgo
La criptobolsa nombró específicamente dos fuentes de fondos con riesgo elevado. La primera son los grupos de Telegram de «operaciones garantizadas», donde un intermediario informal actúa como agente de depósito en garantía para operaciones fuera de plataformas reguladas. La segunda es el mensajero de pagos HuiWang (汇旺) y sus análogos.
Una captura de pantalla on-chain adjunta a la discusión muestra la interfaz de OKX para un usuario bajo revisión: la bolsa registra una entrada desde una dirección de riesgo, congela parte de las funciones de la cuenta y activa un plazo de 15 días para el análisis. Si la operación no llega a la cuenta después de la revisión, se aconseja al usuario contactar con soporte.
OKX pidió directamente a sus clientes no usar la bolsa para el lavado de dinero, el fraude o el traslado ilegal de fondos.
OKX y la ola de endurecimiento de las verificaciones en el sector
La declaración de OKX se produce en medio de un notable endurecimiento del régimen AML entre bolsas, casas de cambio y reguladores.
En agosto de 2026, la casa de cambio no custodial ChangeNOW informó del congelamiento de una suma de seis cifras en ETH vinculada al robo de $8M a la criptobolsa Coinsbuy. Antes, el emisor de USDT, Tether, congeló $131M vinculados a estructuras iraníes - a petición de la OFAC.
El vector general es uno: cualquier transferencia que salga fuera de la infraestructura regulada, por defecto, ahora requiere explicaciones - del propio usuario, de la bolsa o de ambas partes a la vez.
