El 1 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la incautación de más de $560K en criptomonedas vinculadas a las campañas de recaudación de fondos de Hamás. Según el organismo, los tribunales autorizaron al FBI a incautar esos fondos y a bloquear los sitios web y los canales de comunicación que la organización terrorista utilizaba para captar donaciones e interactuar con sus simpatizantes.
Los informes públicos sobre incautaciones permiten ver cómo funcionan y cómo cambian con el tiempo las redes de financiación en criptomonedas. Según las declaraciones juradas del FBI, el análisis de blockchain desempeñó un papel importante en el rastreo de la actividad cripto de Hamás en estos casos.
El rastreo del rastro cripto de Hamás
La investigación comenzó con el primer caso, en marzo de 2025, relacionado con la incautación de unos $200K en stablecoins donadas a Hamás. Los investigadores utilizaron software de análisis de blockchain para seguir de qué modo los representantes de Hamás recaudaban donaciones entre sus simpatizantes, transferían los fondos obtenidos a una cartera operativa y después los movían más allá. Este caso ya se analizó en detalle anteriormente, incluido el modo en que las herramientas de análisis ayudaron a la investigación.
El gráfico del movimiento de fondos utilizado por el FBI en los materiales del caso, y recreado aquí para mostrar las conexiones de esa cartera, ilustra cómo el análisis de blockchain permite descubrir las redes más amplias que hay detrás de transacciones concretas.
A lo largo de 2025, los agentes del FBI siguieron desarrollando la investigación inicial. Como se indicaba en la declaración jurada de junio de 2025, el análisis de blockchain permitió a los investigadores continuar el rastreo de las donaciones iniciales a medida que las criptomonedas se movían por una red de nuevas direcciones y cuentas. Esto permitió establecer de qué manera Hamás consolidaba y movía los fondos. Las autoridades descubrieron nuevas cuentas utilizadas por Hamás, entre ellas una presuntamente vinculada a un bróker de criptomonedas extrabursátil de Líbano, así como una cuenta que mostraba indicios de la actividad característica de las llamadas «mulas de dinero».
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Tras la primera incautación de fondos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a comienzos de 2025, Hamás adaptó sus métodos. La organización empezó a usar servicios de puentes para mover criptomonedas de una blockchain a otra, en un intento de dificultar el rastreo del origen de los fondos, según la declaración jurada de octubre de 2025. Además, la organización pasó a utilizar con más frecuencia carteras separadas, destinadas a recibir donaciones una sola vez. Pese a los intentos de ocultar el movimiento de los fondos, los agentes del FBI continuaron rastreándolos y, según la declaración jurada, lograron la congelación de determinados activos.
También continuó el uso de distintos servicios extrabursátiles y exchanges de criptomonedas.
Finalmente, la investigación fue más allá del seguimiento directo del dinero. Más tarde, en julio y agosto de 2026, las autoridades estadounidenses utilizaron los resultados del análisis previo de la red para atacar la infraestructura en línea que, presuntamente, Hamás usaba para captar las donaciones iniciales y comunicarse con sus simpatizantes.
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En conjunto, estos casos muestran de qué modo las investigaciones de transacciones en blockchain pueden apoyarse en los resultados de etapas anteriores e ir revelando redes financieras más amplias y sus métodos de trabajo. Lo que en un principio comenzó con direcciones de donación concretas permitió finalmente a los investigadores descubrir carteras adicionales, infraestructura para la consolidación de fondos y presuntos intermediarios financieros vinculados a la red global de financiación de Hamás.
Esto permite a los investigadores volver a operaciones realizadas anteriormente, descubrir nuevas conexiones y seguir rastreando el movimiento de los fondos a medida que las redes financieras cambian y se adaptan.
